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惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告

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  证券代码:000673 证券简称:今世东方布告编号:2019-091

  今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  今世东方出资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日以通讯表决方法举行了八届董事会第九次会议,本次会议告诉以电子邮件方法于2019年9月12日宣布,会议应参与表决董事9名,实践参与表决董事9名。公司董事长施亮先生掌管举行了本次会议,整体监事高管人员列席会议。会议的招集和举行契合《公司法》《公司规章》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,构成如下抉择:

  一、审议经过《关于修正相关条款的计划》。

  依据证监会发布的《关于修正〈上市公司规章指引〉的决议》(证监会布告[2019]10号)的要求,并结合公司经营管理的需求,公司拟对《公司规章》相关条款进行修正。本计划详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网(h俞凌雄ttp://www.cninf惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告o.com.cn)上的《公司规章》修订案。

  表决状况:9票赞同,0票放弃,0票对立。

  本计划尚须提交公司股东大会进行审议。

  二、审议经过《关于调整全资子公司收买其控股子公司少量股东股权暨相关买卖计划的计划》。

  本计划详细内容见公司同日刊登于《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整全资子公司收买其控股子公司少量股东股权暨相关买卖计划的布告》(布告编号:2019-093)。

  表决状况:9票赞同,0票放弃,0票对立。

  本计划尚须提交公司股东大会进行审议。

  三、审议经过《关于为控股孙公司供给托付借款展期的计划》。

  2017年3月15日,公司第七届董事会二十次会议审议经过了《关于公司为控股子公司供给托付借款的计划》。为了加强公司征集资金的运用效益,公司将原出资于“增资今世春晖并施行出资辽宁数字电视事务增值事务项目”的征集资金23,000万元中的10,000万元向霍尔果斯今世陆玖文化传媒有限公惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告司(以下简称“今世陆玖”)供给托付借款,用于施行“影视剧出资制造以及剧场运营”项目。

  鉴于上述借款已到期,为了支撑今世陆玖的开展,公司董事会赞同对上述1惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告0,000万元(到本布告发表日,扣除结息金额,借款账户余额为99,999,847.49元)托付借款处理展期事务,期限2年。

  表决状况:9票赞同,0票放弃,0票对立。

  四、审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的计划》。

  公司董事会决议于2019年10月10日(周四)以现场表决与网络投票相结合的方法举行2019年第2次暂时股东大会,审议本次董事会提交的《关于修正相关条款的计划》和《关于调整全资子公司收买其控股子公司少量股东股权暨相关买卖计划的计划》两项计划。关于举行2019年第2次暂时股东大会的详细事宜,详见公司同日刊登于《我国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-094)。惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告

  表决成果:9票赞同,0票放弃,0票对立。

  特此布告。

  今世东方出资股份有限公司董事会

  2019年9惠-今世东方出资股份有限公司八届董事会九次会议抉择布告月19日

(责任编辑:DF520)